Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Рукав"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 659304, Алтайский кр., г. Бийск, ул. Льнокомбинат, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200558203
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226022923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12518-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ в 2022 году ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУКАВ»
(далее именуемое «акционерное общество»)
Место нахождения Общества: 659304, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат,11
Совет директоров акционерного общества «Бийская льняная компания» повторно извещает, о созыве годового общего собрания акционерного общества 23 июня 2022 года*.
вид общего собрания акционеров – годовое;
форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные – государственный регистрационный № 1-01-12518-F;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 659304, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат,11;
дата проведения общего собрания, (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - до 18:00 часов 23.06.2022 г.*;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 30.05.2022 года.
Повестка дня:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение изменений вносимых в Устав общества»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30.05.2022 г. по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат,11, в юридическом отделе, расположенном на 4-ом этаже Административного здания, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.
Обращаем Ваше внимание, что заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом по 23 июня 2022 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Если бюллетень подписывается представителем акционера, к бюллетеню должен прилагаться документ, удостоверяющий полномочия такого лица (например, доверенность на представителя), или засвидетельствованная в установленном порядке копия этого документа.
* Примечание: В предыдущем Сообщении об установлении даты на которую от акционеров будут приниматься предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров от 13.05.2022 г. была допущена опечатка в дате проведения общего собрания, (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - вместо «23.06.2022 г.» была указана ошибочно дата «22.06.2022 г.»
Справки по телефону: +7-909-507-0586
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.В. Каленов
3.2. Дата 27.05.2022г.