Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Севпромвентиляция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 164500 Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Железнодорожная, д.1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900834967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2902039200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01557-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902039200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 06 июня 2022 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Северодвинск, ул. Карла-Маркса, д.21, офис 314
- время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Северодвинск, ул.Железнодорожная, д.1А, прием бюллетеней до 03 июня 2022 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2022 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов связанного с исполнением ими своих обязанностей членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии (ревизора) Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставленными акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомится начиная с 16 мая 2022 г. по адресу: г. Северодвинск, ул.Железнодорожная, д. 1А с 14 до 17 часов в рабочие дни.
Протокол Совета директоров №2 от 12 мая 2022 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-01557-D, дата регистрации 05.05.2000 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Спицына О.Г.
3.2. Дата: 17.05.2022