Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739633503

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014298

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02882-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Идентификационные признаки акций эмитента:

- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001;

- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001.

Решение о проведении заседания Совета директоров.

Дата принятия решения – 30 мая 2022 года.

Дата проведения – 03 июня 2022 года.

Форма проведения: заочная.

Повестка заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение поступивших в Совет директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

3. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2021 год, ознакомление с заключением аудитора, рассмотрение предложений о распределении прибыли и убытков, распределении дивидендов.

4. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

5. Утверждение рекомендаций для собрания акционеров о назначении аудитора Общества.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Утверждение перечня информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

8. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

9. О назначении Генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Дмитричев

3.2. Дата 30.05.2022г.