Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, набережная Правая, д. 10А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905601701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55380-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а. АО «Калининградская генерирующая компания».
- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30. Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, код гос. регистрации 1-03-55380-Е от 11.08.2014 г.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): не применимо.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2022 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2022 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2022 года по 29 июня 2022 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2022 года по следующим адресам:
- г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 215;
- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания», состоявшийся 27 мая 2022 года (Протокол от 27.05.2022 № 14).
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
Д.В. Котивец
3.2. Дата 30.05.2022г.