Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маслосыркомбинат "Серышевский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676351, Амурская обл., Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800712351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2824000612

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31323-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2022 года.

Место проведения общего собрания: Амурская область, Серышевский р-н, п. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д.5.

Кворум общего собрания акционеров: 2051915 голосов (87,48%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 2051915 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 2051915 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: : 2 345 538 x 5 = 11 727 690 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

2051939 x 5 = 10259575 (87.48%) Кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали:

а) Ларин А.В. «ЗА» - 2051915, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

б) БЕЛЯЕВА Н.В. «ЗА» - 2051915, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

в) МИХАЙЛЕНКО Т.А. «ЗА» - 2051915, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

г) МЕЛЬНИЧЕНКО В.И. «ЗА» - 2051915, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

д) МЕЛЬНИЧЕНКО Д.В. «ЗА» - 2051915, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. Избрание ревизора Общества.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 345538- 2051915=293623 (100%).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

2051915– 2051915 = 0 (0,00%). Кворума по данному вопросу нет.

5. Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2051915 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2021 год. Дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

3. Избрать в состав Совета директоров пять человек: БЕЛЯЕВУ Н.В., Ларина А.В., МИХАЙЛЕНКО Т.А., МЕЛЬНИЧЕНКО В.И., МЕЛЬНИЧЕНКО Д.В.

4. Решение не принято по причине отсутствия кворума.

5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Амурский дом аудита».

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31323-F от 21.10.2003

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ларин

3.2. Дата 30.05.2022г.