Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739554247

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715038380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09261-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16036

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022

2. Содержание сообщения

АО «КЗ «ОТРАДНОЕ» сообщает о принятии Советом директоров на своем заседании, состоявшемся 28 марта 2022 г., протокол № 1-22, решения о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ» состоится 15 июня 2022 года по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22 (адрес регистратора, ведущего реестр акционеров Общества - ООО «Оборонрегистр»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Время проведения общего собрания акционеров, 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 10 часов 30 минут.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:1-01-09261-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КЗ«ОТРАДНОЕ», - 21 мая 2022 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ» за 2021 год.

2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ» за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ» за 2021 год.

4. Распределение прибыли (убытков) Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ» по результатам 2021 года.

5. Утверждение аудитора Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ».

6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ».

8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 15, кабинет Генерального директора. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.С. Шевцив

3.2. Дата 30.05.2022г.