Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Горнорудная компания «АИР»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692183, Приморский кр., Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022540638295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2517005270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22963

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2022

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

АО «Горнорудная компания АИР»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР» (местонахождение общества: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, дом 3).

Собрание состоится 29 июня 2022 года. Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов, окончание регистрации в 13.00

Форма проведения - очное голосование.

Наименование ценных бумаг: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-07-31301-F)

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2021 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение внешнего аудита.

7. Начисление (выплата) дивидендов за 2021 год.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

9. Внесение дополнений в Устав Общества

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 8 июня 2022 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 7 июня 2022 года.

Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шепета

3.2. Дата 31.05.2022г.