Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тулаавтотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69 офис 312

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100966969

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003984

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9523

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тулаавтотранс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаавтотранс»

1.3. Место нахождения эмитента 300600, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69

1.4. ОГРН эмитента 1027100966969

1.5. ИНН эмитента 7107003984

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03221 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9523

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.05.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, кандидата в аудиторы общества по инициативе Совета директоров.

2.4.Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений по п.2 повестки дня: На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 09 апреля 2021 года. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования: Вопрос № 1: «За» - 6, «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Содержание решения, принятого советом директоров по п.1 повестки дня:

«На 30 мая 2022 г. - дату, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложений от акционеров в вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров, кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в адрес общества не поступило.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров руководствуется абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам:

-в Совет директоров общества:

1. Батурина Светлана Сергеевна;

2. Долгаймер Евгения Ивановна;

3. Лесников Олег Михайлович;

4. Новиков Владимир Викторович;

5. Филимонов Виктор Иванович;

6. Чубуев Игорь Владимирович;

7. Шибалов Анатолий Иванович.».

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022г., протокол № 30/05-22.

2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-03221-А, дата государственной регистрации 06.04.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Тулаавтотранс» Крыгин А.С.

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 22 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Крыгин

3.2. Дата 31.05.2022г.