Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424007, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200756378
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215027942
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55027-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; https://www.oktb-kristall.ru/otchet
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг: акции.
2.2. Категория ценных бумаг: обыкновенные именные и привилегированные именные типа А.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-05-55027-D, 2-04-55027-D.
2.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.2000г.
2.5. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание в форме заочного голосования.
2.6. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2022 года.
2.7. Последний день срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования - 20 июня 2022г.
2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28.05.2022г.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменения в п.13.9 Устава Общества.
2. Внесение изменения в п. 3.4. Положения «О совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Общем собрании акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
3. Внесение дополнений в Устав Общества (об объявленных акциях).
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (по привилегированным акциям типа Б).
5. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6. Внесение изменений в Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
7. Внесение изменений в абзац 3 пункта 8.4 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
8. Внесение изменений в пункт 10.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
9. Внесение изменений в пункт 11.3 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
10. Внесение изменений в пункт 12.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
11. Внесение изменений в пункт 13.2.8 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
12. Внесение изменений в пункт 14.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. №28).
13. Утверждение годового отчета за 2021 год.
14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
15. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 финансового года.
16. Выборы членов Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
17. Выборы членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.
18. Избрание ревизионной комиссии общества.
19. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии общества.
20. Избрание в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).
21. Утверждение аудитора общества.
22. Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».
2.11. Порядок ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: в течение двадцати календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров АО «ОКТБ Кристалл» имеет право ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93, отдел кадров (тел.: (8362) 73-42-72, 73-14-21), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 ч. 00мин. до 17ч.00мин., а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню и в тексте бюллетеня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Траскунов
3.2. Дата 30.05.2022г.