Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2022
2. Содержание сообщения
Информация по очередному годовому общему собранию акционеров на
29.06.2022, принятая на заседании Совета директоров 27.05.2022
в форме совместного присутствия, Протокол №1 заседания Совета
директоров ОАО "Рыбак" от 27.05.2021
Кворум для заседания имеется, отсутствующих членов Совета
директоров нет, полномочия членов Совета директоров подтверждены.
Принято решение о проведении ежегодного очередного общего собрания
акционеров ОАО "Рыбак" в виде собрания(совместного присутствия)
29.06.2022 в 17:30 , время начала регистрации акционеров в
17:00, время московское. Место проведения ежегодного общего
собрания акционеров ОАО "Рыбак" - город Мурманск, улица Подгорная, дом82, 8-й этаж.
Список лиц, имеющих право на участие в общем ежегодном очередном
собрании акционеров ОАО "Рыбак"
будет сформирован Регистратором на 30.05.2022.
Вид проведения общего собрания акционеров - ежегодное очередное;
Форма проведения ежегодного общего очередного собрания акционеров
ОАО "Рыбак" - собрание (совместное присутствие);
Идентификационные признаки акций – акции эмитента обыкновенные именные,
Тип ЦБ - AO1 номер 1-01-04061-D от 04.08.1993
идентификация акционера при регистрации по паспорту;
С информацией по подготовке ежегодного общего очередного собрания
акционеров можно ознакомиться с 07.06.2022 в рабочие дни, в
рабочие часы с 11:00 до 13:00, по адресу местонахождения общества г. Мурманск,
улица Подгорная, дом 82, 8-этаж.
Вопросы повестки дня принятые единогласно по каждому пункту Советом директоров
указываются здесь:
а/ Отчет Совета директоров "Об итогах деятельности ОАО "Рыбак" за
2021 год. Программа деятельности на текущий год;
б/ отчет ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу, счету
прибылей и убытков;
в/ утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества
за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
г/ распределение прибыли и убытков общества, формирование
дивидендов;
д/ выборы Совета директоров;;
е/ выборы ревизионной комиссии;
ж/утверждение Аудитора общества на новый отчетный период;
Голосовали по каждому отдельному вопросу повестки дня единогласно
"за".
Представлено на ознакомление Аудиторское заключение о бухгалтерской
отчетности за 2021 год
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Рыбак" подписан
Председателем Совета директоров Левиной М.В.
Дополнительно вниманию Акционеров ОАО "Рыбак":
Вышеуказанные вопросы повестки дня выносятся на обсуждение
очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак",
Список лиц подтвержденный компанией Регистратором и имеющих право
на участие будет сформирован по состоянию на 30.06.2022, все дополнительные
вопросы, а также
предложения и порядок ознакомления с информацией проведения общего
очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак" по повестке
ежегодного общего очередного собрания акционеров дня можно
направить также на электронный адрес: oaorybak-m@rambler.ru
Все акции участвующие в голосовании на общем очередном годовом
собрании акционеров ОАО "Рыбак" являются Обыкновенными.
Совет директоров ОАО "Рыбак" является органом, принявшим решение о
созыве очередного общего ежегодного собрания акционеров ОАО
"Рыбак".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рыбак" Левин А.А.
3.2. Дата: 30.05.2022