Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195027, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, ул Магнитогорская, д. 30, литера А, офис 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713001438
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05563-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров в заочной форме;
2) Об утверждении адреса для отправки бюллетеней, окончательной даты приёма бюллетеней;
3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;
4) Об утверждении следующей повестки дня Годового общего собрания акционеров:
1. О выборах Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров АО «Полимер»;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2021 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по результатам 2021 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Полимер».
5) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
6) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
7) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
8) Поручение выполнения функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Регистратору АО «ДРАГА».
9) О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2021 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05563-D, дата государственной регистрации: 25.06.1993;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05563-D, дата государственной регистрации: 25.06.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Брандуков В. А.
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2022 года М.П.