Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Пермский хладокомбинат "Созвездие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Пермский край, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900910584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904100590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904100590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2022
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров АО Пермский хладокомбинат
«Созвездие» созывается в соответствии с решением Совета директоров
Общества в форме собрания (совместного присутствия) 27.05.2022г. (Протокол заседания совета директоров №01-22 от 30.05.2022г.).
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания
акционеров - собрание, путем совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
выпуска: 1-02-57220-D, дата государственной регистрации выпуска:
16.09.2009г., регистрирующий орган: РО ФСФР России в ВКР;
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
выпуска: 1-02-57220-D-001D, дата государственной регистрации выпуска:
26.11.2021г., регистрирующий орган: Банк России;
акции привилегированные именные типа А, государственный
регистрационный номер выпуска: 2-02-57220-D, дата государственной
регистрации выпуска: 16.09.2009г., регистрирующий орган: РО ФСФР
России в ВКР.
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2022 года.
Время начала проведения общего собрания: 14 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров: 14 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: 614990, РФ, Пермский край, г.
Пермь, ул. Куйбышева, 128, административное здание, каб.46, 2 этаж.
Почтовый адрес: 614990, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, 128.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – «31» мая 2022 года.
Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. В случае невозможности личного участия в
собрании акционер имеет право направить уполномоченного представителя
для присутствия и принятия участия в голосовании на собрании с выдачей
ему соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1). Утверждение годового отчёта АО Пермский хладокомбинат
«Созвездие» за 2021 год.
2). Утверждение годового бухгалтерской отчётности Общества за 2021
год, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества по итогам
финансового 2021 года.
3). Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) и убытков АО ПХК «Созвездие» по результатам финансового
2021 года.
4). Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5). Избрание Совета директоров Общества.
6). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7). Утверждение Устава в новой редакции.
8). О ликвидации Акционерного общества Пермский хладокомбинат
«Созвездие».
9). О прекращении полномочий генерального директора АО Пермский
хладокомбинат «Созвездие» и назначении ликвидатора.
10). Утверждение сроков и порядка ликвидации.
Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО ПХК
«Созвездие» при подготовке к его проведению, будет доступна для
ознакомления по адресу: 614990, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, 128, 2 этаж, кабинет №46 с «01» июня 2022 г. по «24» июня
2022г., включительно, по вторникам, средам и четвергам (только в
рабочие дни) с 09 час. 00 мин до 15 час. 00 мин (время местное).
Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим
участие в годовом общем собрании акционеров АО ПХК «Созвездие» «24»
июня 2022 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров
АО ПХК «Созвездие» с 09 час. 00 мин до времени закрытия собрания.
Контактный телефон: 8912-48-34-743
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.М. Голубина
3.2. Дата: 31.05.2022