Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195027, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, ул Магнитогорская, д. 30, литера А, офис 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713001438
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05563-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2022;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191167, Санкт-Петербург, а/я 17.
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24.06.2022.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2022.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выборах Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров АО «Полимер»;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2021 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по результатам 2021 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Полимер».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 02 июня 2022 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении офиса АО «Полимер» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина 29, лит. А, пом. 14Н, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Ознакомление проводится по предварительной записи по телефону (812) 710-21-21, 710-21-81. По указанному адресу акционеры могут лично получить бюллетени для голосования или они могут быть направлены по просьбе акционера по электронной почте, факсу либо заказным письмом.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05563-D, дата государственной регистрации: 25.06.1993;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05563-D, дата государственной регистрации: 25.06.1993.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 22.05.2022.
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 1 заседания № 1 членов Совета директоров от 22.05.2022 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания – годовое. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Брандуков В. А.
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2022 года М.П.