Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рыбокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 23-25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802501320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804036909

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03018-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные ГРН ЦБ 1-01-03018-D.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения: 24 июня 2022 года.

Место проведения: не предусмотрено для указанной формы проведения общего собрания акционеров.

Время проведения: не предусмотрено для указанной формы проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, дом 23-25.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не предусмотрено для указанной формы проведения общего собрания акционеров.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 24 июня 2022 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, их размер, порядок и сроки выплаты.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно за 20 дней до даты собрания по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, дом 23-25.

В связи с пандемией короновирусной инфекции COVID-19, для соблюдения мер безопасности, ознакомление с информацией по Собранию будет проходить путём её направления на электронный адрес акционера. Запрос на предоставление информации акционер может сделать по телефону: 8 (812) 542-96-81, 8 (812) 542-25-74

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.П. Архипова

3.2. Дата 01.06.2022г.