Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нововятский лесоперерабатывающий комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301319756
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4349006474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10195-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4349006474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат».
Местонахождение общества: г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2022 года.
Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования; Пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования. В связи с изложенным выше, при подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные в срок до 23.06.2022г. включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в очередном общем собрании акционеров: обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-10195-Е от 12.01.2004г., код ISIN не присвоен
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 03 июня 2022 года по рабочим дням в рабочее время (с 08-00 час до 17-00 час), по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28, здание заводоуправления, тел. (8332) 30-98-20.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании или их представители, вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество до проведения собрания.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров акционерного общества «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат».
Дата принятия указанного решения: 17 мая 2022 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 18 мая 2022 года, № 2.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
Совет директоров АО «НЛК»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Цуканов Руслан Алексеевич
3.2. Дата подписи: 02.06.2022 г. М.П.