Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, 87, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700325311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733001671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01873-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7733001671
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2022 года, по адресу: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, д. 87, строение 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2022 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 июня 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета АО «НИИ КВОВ» за 2021 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НИИ КВОВ» за 2021 г.
2. Распределение прибыли и убытков АО «НИИ КВОВ» по результатам финансового года.
3. Решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года акционерам Общества в соответствии со ст.12 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «НИИ КВОВ» (Протокол №32 от 01.07.2021г.), ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Избрание Совета директоров АО «НИИ КВОВ».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «НИИ КВОВ».
6. Утверждение аудитора АО «НИИ КВОВ».
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента: - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 21 дня до даты проведения собрания с 10.00 до 18.00 по адресу: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, 87, строение 1, кабинет №227. Контактный телефон: (495) 491-69-69.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип): акция обыкновенная именная бездокументарная; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01873-А;
дата государственной регистрации 06.11.1998 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гнипов Артем Вячеславович
3.2. Дата подписи: 02.06.2022 г. М.П.