Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739633503
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014298
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02882-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций эмитента:
- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001;
- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2), дата государственной регистрации 25.05.2001.
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания – заочное голосование.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, 100%.
Дата проведения – 03.06.2022 г.
Протокол заседания Совета директоров от 03.06.2022 г. № 83.
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших в Совет директоров предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2021 год, ознакомление с заключением аудитора, рассмотрение предложений о распределении прибыли и убытков, распределении дивидендов.
4. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
5. Утверждение рекомендаций для собрания акционеров о назначении аудитора Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
8. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
9. О назначении Генерального директора Общества.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 финансового года.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров Общества количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Включить в список лиц для избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов предложенных акционерами.
Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества кандидатов предложенных акционерами.
Включить в список лиц для избрания аудитором Общества кандидатуру предложенную акционерами.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и поручить генеральному директора Общества предоставить его годовому общему собранию акционеров Общества.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Прибыль, полученную по итогам 2021 года направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды владельцам обыкновенных акций за 2021 год не выплачивать. Дивиденды владельцам привилегированных акций за 2021 год не выплачивать.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
4. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2022 год аудиторскую компанию предложенную акционерами Общества.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
6. Утвердить формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
7. Утвердить следующий перечень информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: годовой отчет Общества, заключение Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., бухгалтерский баланс, списки кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проекты решений годового общего собрания акционеров.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому акционеру заказным письмом.
за - 7; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.
9. Назначить на должность Генерального директора Общества Дмитричева Алексея Анатольевича с 17 июня 2022 года сроком на 1 (один) год, в соответствии с Уставом Общества.
за - 6; против - 0; воздержался – 1; недействительных – 0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Дмитричев
3.2. Дата 03.06.2022г.