Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199155, г. Санкт-Петербург, проспект Кима, д. 13А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037800001304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801016421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5477
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЯХ
О ПРОВЕДЕНИИ (СОЗЫВЕ) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Морион"
(далее именуемое: АО "Морион" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург,
проспект КИМа, дом 13а
1.4. ОГРН эмитента: 1037800001304
1.5. ИНН эмитента: 7801016421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5477
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров -государственный регистрационный номер выпуска акций и дата его государственной регистрации: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00021-D, 21 июля 2017 г.
Дата проведения общего собрания акционеров АО «Морион» - 29 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 29 июня 2022 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Распределение прибыли Общества прошлых лет.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 332-50-47.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 08 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Морион»: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, при предъявлении паспорта.
Ознакомление с информацией (материалами) производится с учетом безусловного соблюдения рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой короновирусной инфекции.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя
АО «Морион» предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
По заявлению лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, в том числе переданного по электронной почте lawyer@morion.com.ru, АО «Морион» может направить запрашиваемые документы (информацию, материалы), подлежащие предоставлению акционерам к Собранию, на адрес электронной почты акционера.
4. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется при предъявлении паспорта (для представителя - паспорта и доверенности).
Контактный телефон: (812) 332-50-47.
3. Подпись
3.1.Юрисконсульт Общества Л.Ю. Комбарова
(подпись)
3.2. Дата 03 июня 2022 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Малеванов
3.2. Дата 03.06.2022г.