Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлебная база Поворино"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397351, Воронежская обл., Поворинский район, г. Поворино, пл. Мира, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600605841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3623000413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40322-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24358

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров "27" июня 2022 года 11 часов 00 минут, Воронежская область, г. Поворино, пл. Мира д.1, кабинет генерального директора АО "Хлебная база Поворино"

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участи в общем годовом собрании акционеров: 27 июня 2022 10 часов 00 минут

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров:03 июня 2022 года

2.5.Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- Утверждение годового отчета Общества.

- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

- Избрание членов совета директоров Общества.

- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества.

- Утверждение устава \общества в новой редакции.

- Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с "07 июня 2022 года по адресу: 397351 Воронежская область, г. Поворино, пл. Мира д.1 с 9-00 до 13-00 часов по рабочим дням

2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего годового собрания акционеров: протокол б/н от 23.05.2022г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имеют право на участие и голосование на собрании акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции

-привилегированные именные бездокументарные акции

-регистрационный выпуск ценных бумаг:31-1п-00602

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Цуканов

3.2. Дата 03.06.2022г.