Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 603024 г.НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.ул. Невзоровых, д.85, помещ. П11, офис 10/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203723049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262019833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10561-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262019833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2022
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Промсвязьмонтаж»
(далее по тексту также - «Общество» и/или ОАО «ПСМ»)
Местонахождение общества: Нижегородская область,
г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород
Протокол заседания Совета директоров Б/Н
от «03» июня 2022 года.
Дата проведения – «03» июня 2022 г.
Форма проведения – заочное голосование (опросным путем).
Время проведения – «10» час. 00 мин.
Дата составления протокола – «03» июня 2022 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Рожавский Яков Михайлович - Председатель Совета директоров;
2. Горбунова Александра Васильевна - член Совета директоров;
3. Логинов Алексей Евгеньевич - член Совета директоров;
4. Коннов Александр Николаевич - член Совета директоров;
5. Фрайфельд Борис Абрамович - член Совета директоров.
ОТСУТСВОВАЛИ:
1. Юрасов Валерий Яковлевич - член Совета директоров;
2. Кадакин Владимир Васильевич - член Совета директоров.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Председатель заседания: Рожавский Я.М., секретарь заседания: Горбунова А.В.
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Вид: акции
Категория: обыкновенные государственный регистрационный № 32-1-1292 от 09.11.1999 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О результатах приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 02.06.2022 года.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, текста Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, формы и текста Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества, определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядка её представления.
3.Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.
1.О результатах приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 02.06.2022 года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
На определенную дату окончания приема предложений 02.06.2022 года, в Общество не поступило предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.
В связи с отсутствием предложений от акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а так же предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров утверждает повестку дня годового общего собрания акционеров и предлагает кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов (Рожавский Я.М., Горбунова А.В., Логинов А.Е., Конов А.Н., Фрайфельд Б.А.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, текста Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, формы и текста Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества, определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядка её представления.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции №3.
1.2.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.3.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Решению).
1.4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании по вопросам утвержденной повестки дня (Приложение № 3 к настоящему Решению). Бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручен каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
1.5.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-сведения об утверждаемом аудиторе Общества на 2022 год;
-проект Устава Общества в новой редакции (редакция №3);
-копия настоящего протокола Совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества, с приложением №1, 2, 3. (Проекты решений по вопросам повестки дня, формы, текста бюллетеня для голосования и сообщения акционерам о проведении).
1.6.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов (Рожавский Я.М., Горбунова А.В., Логинов А.Е., Конов А.Н., Фрайфельд Б.А.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции №3.
1.2.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.3.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Решению).
1.4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании по вопросам утвержденной повестки дня (Приложение № 3 к настоящему Решению). Бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручен каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
1.5.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-сведения об утверждаемом аудиторе Общества на 2022 год;
-проект Устава Общества в новой редакции (редакция №3);
-копия настоящего протокола Совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества, с приложением №1, 2, 3. (Проекты решений по вопросам повестки дня, формы, текста бюллетеня для голосования и сообщения акционерам о проведении).
1.6.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
3.Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, для голосования по вопросу «Избрание членов Совета Директоров Общества» на годовом собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры:
1. Кадакин Владимир Васильевич
2. Коннов Александр Николаевич
3. Логинов Алексей Евгеньевич
4. Рожавский Яков Михайлович
5. Юрасов Александр Валерьевич
6. Горбунова Александра Васильевна
7. Фрайфельд Борис Абрамович
Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии, для голосования по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», следующие кандидатуры:
1. Комарова Наталья Павловна
2. Шеваренкова Ольга Петровна
3. Лифанова Надежда Петровна
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов (Рожавский Я.М., Горбунова А.В., Логинов А.Е., Конов А.Н., Фрайфельд Б.А.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, для голосования по вопросу «Избрание членов Совета Директоров Общества» на годовом собрании акционеров Общества, следующие кандидатуры:
1. Кадакин Владимир Васильевич
2. Коннов Александр Николаевич
3. Логинов Алексей Евгеньевич
4. Рожавский Яков Михайлович
5. Юрасов Александр Валерьевич
6. Горбунова Александра Васильевна
7. Фрайфельд Борис Абрамович
Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии, для голосования по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», следующие кандидатуры:
1. Комарова Наталья Павловна
2. Шеваренкова Ольга Петровна
3. Лифанова Надежда Петровна
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Юрасов
3.2. Дата: 03.06.2022