Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Вязниковский леспромхоз»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2022 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2022 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные;

Номер государственной регистрации: 28-1-П-160;

Дата регистрации: 19.02.1993 год.

Акции привилегированные именные типа А;

Номер государственной регистрации: 28-1-П-160;

Дата регистрации: 19.02.1993 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Ф. Дунаева

3.2. Дата 03.06.2022г.