Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Валерия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Левшина, д. 25 корп. - офис

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002737407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022013877

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06838-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3266

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания "Люкс»; Московская область, г. Коломна; ИНН 5022558951; ОГРН 1105022001754.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:.

Решение по вопросу № 1:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2021 год. Прибыль распределить согласно рекомендациям Совета директоров. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие Общества»

Решение по вопросу № 2:

«Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1) Шавву Игоря Ивановича;

2) Матвеева Александра Витальевича;

3) Заставенко Андрея Вячеславовича;

4) Штина Андрея Вячеславовича;

5) Епилину Ирину Леонидовну;

6) Барбасова Андрея Александровича;

7) Булавко Елену Викторовну;

Решение по вопросу № 3:

«Состав ревизионной комиссии не избран ввиду отсутствия кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 4:

«Утвердить аудитором ОАО «Валерия» - ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор», ИНН: 6229021202, юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.46, литера А, помещение Н7.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 06.06.2022 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 06.06.2022 г.; № 06/06/2022; решение единственного акционера открытого акционерного общества "ВАЛЕРИЯ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Л. Епилина

3.2. Дата 06.06.2022г.