Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Альметьевские тепловые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 423462, Республика Татарстан, район Альметьевский город Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1051605063410
1.5. ИНН эмитента: 1644035607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: _http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838, http://apts.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2022 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина, 4.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,41% голосующих акций Общества.
Кворум для открытия общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «АПТС» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АПТС» за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «АПТС» за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АПТС» за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль 2021 года в размере 75 907 176,11 рубль оставить в распоряжении Общества до момента принятия соответствующего решения.
По итогам 2021 года дивиденды не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса,
отданные ЗА кандидатов
1 Гумаров Айдар Хайрадович 24 126 800
2 Звездин Евгений Юрьевич 24 126 800
3 Маганов Равиль Наилевич 24 126 800
4 Закиров Нафис Абдулкасимович 24 126 800
5 Зарипов Фаиз Абузарович 24 126 800
6 Гилязов Рустем Ринатович 0
«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 0 голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гумаров Айдар Хайрадович
2. Звездин Евгений Юрьевич
3. Маганов Равиль Наилевич
4. Закиров Нафис Абдулкасимович
5. Зарипов Фаиз Абузарович.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Аргодяев Евгений Витальевич
2. Сахапова Альбина Камилевна
3. Шамсуллина Зумара Зуфаровна.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления протокола №1 от 01.06.2022 года.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.9.1. вид (категория) тип: акции обыкновенные именные бездокументарные;
номер гос. регистрации: 1-01-56855-D;
дата гос. регистрации: 05.05.2006 РО ФСФР по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе;
3. Подпись
3.1. директор АО «АПТС»
__________________ Зарипов Ф.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.06.2022г. М.П.