Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Завод имени Масленникова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046300558358
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316091767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02864-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
Сообщаем о проведении 30.06.2022 года Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова"
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ОАО "НПП ЗИМ", государственный регистрационный номер 1-01-02864-Е.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 г. (бюллетени должны поступить в ОАО «НПП ЗИМ» до 29 июня 2022 года включительно).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 июня 2022 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности ОАО «НПП «ЗИМ» за 2021 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НПП «ЗИМ».
3. Избрание совета директоров ОАО «НПП «ЗИМ».
4. Утверждение аудитора ОАО «НПП «ЗИМ».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «ЗИМ».
6. Об исполнении предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации № Т4-35-2-3/5248 от 14.03.2022 г. путем приведения Устава Общества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в части сведений об уставном капитале.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 с 9 часов до 13 часов местного времени в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Юдаков
3.2. Дата 06.06.2022г.