Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806861477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813054982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00921-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК» (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2022 г.
Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
8. О признании Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 26.11.2007г. (Протокол № 18 от 05.12.2007г.) недействующим.
9. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 26.11.2007г. (Протокол № 18 от 05.12.2007г.) недействующим.
10. О признании Положения о Генеральном директоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров 26.11.2007г. (Протокол № 18 от 05.12.2007г.) недействующим.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10, приемная Генерального директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел: 8 (812) 313-04-54 в рабочие дни. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные; идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00921-D от 30.06.2008г.
Документы, подлежащие предоставлению, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии.
Справки по телефону: (812) 313-04-54.
С уважением,
Совет Директоров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Мусиенко
3.2. Дата 07.06.2022г.