Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353100, Краснодарский кр., Выселковский район, станица Выселки, ул. Степная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303554635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2328000083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2022
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
гос.рег.№ выпуска 1-02-55032-Р, дата регистрации - 23.03.2007г.
Согласно решения Совета директоров от 16.05.2022г. (Протокол №б/н от 17.05.2022г.)
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – ответ не предусмотрен;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная,1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) –ответ не предусмотрен;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 29 июня 2022 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.
Повестка дня.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2021 года.
3. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*.
10. Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк»*.
11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность*.
*Стоимость крупных сделок и крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность (вопросы № 9, 10, 11 повестки дня собрания), составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Выкуп акций обществом по требованию акционеров не осуществляется.
С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, первый этаж, управление корпоративных отношений с 08 июня 2022 года (кроме выходных) с 16-00 до 17-00 часов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Доверенные лица (представители) акционеров должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в годовом общем собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Хворостина
3.2. Дата 07.06.2022г.