Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «По проектированию объектов городского и сельского строительства «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ КАЛМЫКИИ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020800756921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0814028975
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31812-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0814028975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2022
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
Акционерное Общество «Проектный институт Калмыкии», Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 1, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров по итогам 2021 года. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-31812-E от 05.04.2001г.
Собрание состоится «28» июня 2022 года в 1500час.;
Место проведения собрания: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 1, 2-ой этаж, комната 203;
Время начала регистрации участников собрания – с 1400;
Регистратор: Акционерное общество «ВТБ Регистратор»
Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23;
Телефон регистратора: 8-847-22-6-56-92
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
«3» июня 2021г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2021 год;
2.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков) АО «ПИК»;
3.Утверждение распределения прибыли АО «ПИК» по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов;
4.Избрание членов Совета директоров общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества;
6.Утверждение аудитора общества;
7.Одобрение крупной сделки.
С информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке по проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, находящихся в отделе кадров АО «ПИК», 2-й этаж, комната 211.
Совет директоров АО ПИК
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е.Курнеев
3.2. Дата: 07.06.2022