1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1026104143780
1.5. ИНН эмитента: 6167014330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30917-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363442/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2022
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Ростовский порт"
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 мая 2022г.
Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные
Дата собрания: "03" июня 2022 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30, здание управления
Время начала регистрации, лиц участвующих в собрании: 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минут
Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут
Дата составления протокола: 03 июня 2022 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-01-30917-Е от 18 марта 1993 года. Всего: 430 700 (шт).
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2021 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам
ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- вопросы 1-4,6,7,8 – 430 700 голосов;
- 5 вопрос – 3 876 300 кумулятивных голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
- вопросы 1-4, 7,8 – 326 350 голосов;
- 5 вопрос – 2 937 150 кумулятивных голосов;
- 6 вопрос – 260 906 голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
"ЗА" - 326 350
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
"ЗА" - 326 350
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
"ЗА" - 326 350
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
"ЗА" - 550
"ПРОТИВ" - 325 750
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50
Решение не принято:
1. выплатить дивиденды, по итогам 2021 финансового года на одну обыкновенную акцию
АО "Ростовский порт" в размере 1 рубля;
2. форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке, при этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
3. установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июня 2022 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
"ЗА" (по кандидату):
- Бровков Андрей Анатольевич – 326 350 кумулятивных голосов;
- Грызлов Олег Дмитриевич – 326 350 кумулятивных голосов;
- Грызлов Олег Игоревич – 326 350 кумулятивных голосов;
- Михелев Алексей Владимирович – 326 350 кумулятивных голосов;
- Корниенко Алексей Алексеевич – 326 350 кумулятивных голосов;
- Галкин Андрей Викторович – 326 350 кумулятивных голосов;
- Грызлов Дмитрий Игоревич – 326 350 кумулятивных голосов;
- Швацкий Павел Алексеевич – 326 350 кумулятивных голосов;
- Елишев Эдуард Викторович – 326 350 кумулятивных голосов.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение:
Избрать совет директоров Общества в составе:
- Бровков Андрей Анатольевич;
- Грызлов Олег Дмитриевич;
- Грызлов Олег Игоревич;
- Михелев Алексей Владимирович;
- Корниенко Алексей Алексеевич;
- Галкин Андрей Викторович;
- Грызлов Дмитрий Игоревич;
- Швацкий Павел Алексеевич;
- Елишев Эдуард Викторович.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"ЗА":
- Иващенко Дмитрий Викторович – 260 356 голосов;
- Козина Елена Ивановна – 260 906 голосов;
- Шаповалова Елена Ивановна – 260 906 голосов;
- Булатников Николай Николаевич – 260 356 голосов;
- Емельянов Анатолий Сергеевич – 260 356 голосов.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
Решение:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе:
- Иващенко Дмитрий Викторович;
- Козина Елена Ивановна;
- Шаповалова Елена Ивановна;
- Булатников Николай Николаевич;
- Емельянов Анатолий Сергеевич.
7. Об утверждении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества:
"ЗА" - 326 350
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма "АУДИТ-ИНФО".
"ЗА" - 326 350
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АУДИТ-ИНФО".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 36 от 03 июня 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________Бесхлебнов Александр Анатольевич
3.2. Дата 07.06.2022г.