Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Резервхлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067847618904

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814339814

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03772-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27604

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2022

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Резервхлеб»

Акционерное общество «Резервхлеб», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 июня 2022 года в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62.

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 30 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 06 июня 2022 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора займа между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ОЗК Трейдинг».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет по результатам деятельности Общества в 2021 году;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- заключение аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества;

- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- договор займа между АО «Резервхлеб» и ООО «ОЗК Трейдинг»;

- заключение о крупной сделке;

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные.

Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-03772-D, выпуск 1, дата выпуска 28.08.2006.

Совет директоров АО «Ре

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Гагаев

3.2. Дата 07.06.2022г.