Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПРЕСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024601217497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4633000799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26957; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2022
2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКСПРЕСС»!
В соответствии с действующим законодательством РФ на основании Решения Совета директоров АО «Экспресс», принятого 23 мая 2022 г., настоящим Акционерное общество «Экспресс» (далее также – «Общество») сообщает
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКСПРЕСС»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РФ, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ.КУРСКАЯ, Д.33. (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – «ГОСА»).
1. Параметры созываемого ГОСА:
- вид общего собрания - годовое;
- форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 28 июня 2022 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д.33;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - на конец операционного дня - 05 июня 2022 года;
- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (убытка), выплата годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, государственный регистрационный номер выпуска №1-01-42389-А, по результатам 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2022 года по адресу: РФ, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д.33, офис 409 АО «Экспресс» в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: №1-01-42389-А, дата государственной регистрации - 08.10.1993.
Совет директоров АО «Экспресс» уведомляет вас о том, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) в 2022 году установлены особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах. Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Закона совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 г. годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В соответствии с частью 5 статьи 17 Закона в случае внесения акционерами новых предложений, предусмотренных частью 3 статьи 17 Закона, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Согласно части 4 статьи 17 Закона, предложения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона, должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный советом директоров акционерного общества в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона.
2. Советом директоров АО «Экспресс» определена дата, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию АО «Экспресс» - до 01.06.2022 г.;
3. Если до 01.06.2022 г. от акционеров-владельцев не менее 2% голосующих акций Общества не поступит новых предложений или предложений в дополнение к раннее направленным предложениям в Повестку дня Собрания, годовое собрание акционеров проводится с указанной Повесткой дня.
Совет директоров АО «Экспресс»
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.Ю. Нерсесян
3.2. Дата 07.06.2022г.