Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сафьян"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420032, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гладилова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603063283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1656015299
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50037-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7971
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Акционерного общества «Сафьян»
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Сафьян» (далее – АО «Сафьян», Общество) от «25» мая 2022 года (протокол от «25» мая 2022 года № 2) настоящим сообщаем акционерам АО «Сафьян» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сафьян».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сафьян».
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, ул. Гладилова, дом 14.
Адрес Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 14.
Дата проведения собрания: «30» июня 2022 года;
Время проведения собрания: 8 часов 30 минут.
Место проведения собрания: РФ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 14.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-50037-А, Дата государственной регистрации выпуска 05.06.1996.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гладилова, дом 14.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится «30» июня 2022 года с 08 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 14.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Сафьян»:
1) Об утверждении годового отчета АО «Сафьян», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «Сафьян» за 2021 год.
2) Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Сафьян» по результатам 2021 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров АО «Сафьян».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Сафьян».
5) Об утверждении аудитора АО «Сафьян» на 2022 год.
6) Об определении предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7) О внесении изменений в устав Общества.
8) Об определении цены размещения дополнительных акций.
9) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
10) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций.
Акционеры АО «Сафьян» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в период с «09» июня 2022 года по «30» июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. Гладилова, д. 14, АО «Сафьян», а также во время проведения общего собрания акционеров «30» июня 2022 года по адресу: г. Казань, ул. Гладилова, д. 14, АО «Сафьян». Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций: Вопрос №9: «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.» и Вопрос №10: «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций.» При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций общества. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет АО «Сафьян» от «25» мая 2022 года, протокол совета директоров от «25» мая 2022 года № 2.
Совет директоров АО «Сафьян»
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Б. Шубин
3.2. Дата 07.06.2022г.