Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДЕРЕВООБРАБОТКА"
: АО "ДЕРЕВООБРАБОТКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, г. Калуга, ул. Московская, 290
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001347534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028013536
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4028013536/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Акционерное общество «Деревообработка» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2022 г. по адресу: г. Калуга ул. Московская, 290, строение 1 в кабинете генерального директора.
Начало работы собрания в 13 час 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента:
12 час. 45 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента:
7 июня 2022 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021г., в том числе отчетов о прибыли и убытках (отчет о финансовых результатах) общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора.
5. Утверждение аудитора.
2.7. Лица, имеющие право на участие Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, с 7 июня 2022 г. до 30 июня 2020 года. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров. Место нахождения Общества: г. Калуга ул. Московская, 290, строение 1.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции - 3367 шт. рег. № 37-1-П-215 от 20.05.1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЕРЕВООБРАБОТКА"
__________________ Карапетян С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.06.2022г. М.П.