Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Межевой Канал, д. 3 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802723739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805018067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2022
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта (далее - АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»)
В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»!
Настоящим сообщаем, что в соответствии со ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Советом директоров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» было принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (далее – Собрание)
30 июня 2022 года
в форме заочного голосования (без присутствия акционеров), по полученным от акционеров бюллетеням по вопросам повестки дня.
1. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 года;
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года;
3. Почтовый адрес для направления/адрес для предоставления заполненных бюллетеней: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал д.3. корп.;
4. Акции, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные, бездокументарные, неконвертируемые, № государственной регистрации: 1-02-00046-D.
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021, отчета о финансовых результатах за 2021 год и приложений к ним), за 2021 год.
2) Распределение прибыли и убытков АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по результатам 2021 финансового года.
3) Избрание Совета директоров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».
4) Избрание Ревизионной комиссии АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».
5) Избрание Счетной комиссии АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».
6) Утверждение аудитора АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».
7) Утверждение Устава АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» в новой (предложенной) редакции.
8) Утверждение Положения о совете директоров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» в новой (предложенной) редакции.
9) Утверждение Регламента согласования (одобрения) сделок Советом директоров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» в новой (предложенной) редакции.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по состоянию на 06 июня 2022 г.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 09 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. по месту нахождения Общества (г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп.2, здание АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», комн. 401) с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. по предварительной записи по телефону +7 (812) 680-07-00 доб. 234.
Ваши вопросы в связи с проведением Собрания можно задать Секретарю Совета директоров Коровину Дмитрию Юрьевичу по тел.: 8 (812) 680-07-00 доб. 234.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Русу
3.2. Дата 08.06.2022г.