Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат "Главный Сулак"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 367902, Республика Дагестан, г. Махачкала,

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502463761

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541001837

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30711-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0541001837

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2022

2. Содержание сообщения

1.Годовое очередное общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - очная.

В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер 03-1п-155 от 16.11.1998г.

2. Дата годового общего собрания акционеров: «28» июня 2022 г

Место проведения: РФ, 367034, Республика Дагестан, г. Махачкала, п.г.т. Сулак, ул. Центральная, д. 1. Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат «Главный Сулак».

время начала собрания — в 11 часов 00 минут;

3. Время начала регистрации — в 10 часов 00 минут;

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «01» июня 2022 г.

5. Повестка дня собрания:

5.1. Утверждение порядка проведения собрания;

5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества;

5.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества;

5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества;.5. Избрание членов Совета директоров Общества;

5.5. Избрание членов Совета директоров Общества;

5.6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;

5.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5.8. Утверждение аудитора Общества;

5.9. Увеличение Уставного капитала общества за счет направления части

нераспределенной прибыли на увеличение номинала акций.

6. Порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: путем опубликования информации в газете «Дагестанская правда» (заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

Следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

• годовой отчет акционерного общества;

• годовой баланс; • пояснительная записка к балансу;

• заключение ревизионной комиссии за 2021 год;

• заключение аудитора за 2021 год;

• рекомендации по количественному составу Совета директоров;

• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

• сведения о кандидатуре аудитора; • проекты решений по каждому из вопросов повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу пос. Сулак, Кировский р-н, г. Махачкала, ОАО «Рыбокомбинат «Главный Сулак»» начиная с «10» июня 2022 г.

9. Юсупов М А. внес предложение по порядку созыва годового общего собрания акционеров.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу пос. Сулак, Кировский р-н, г. Махачкала, ОАО «Рыбокомбинат «Главный Сулак»» начиная с «10» июня 2022 г., а также получить копии документов, обратившись к Генеральному директору Общества.

Дата составления протокола: 07.06.2022г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рыбокомбинат "Главный Сулак" Юсупов М. А.

3.2. Дата: 08.06.2022