Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Окский пищевой комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 603147, РФ, Нижний Новгород, ул. Фучика 43а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202273821
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260042682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260042682
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2022
2. Содержание сообщения
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Окский пищевой комбинат» (ОАО «ОПК») зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу: 603147 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 43А, ОГРН 1025202273821, ИНН 5260042682 (далее «Общество») – Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу: 603147 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.43А, ОГРН 1075256002546, ИНН 5256067282, в лице Директора Макарычева Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, владеющий 3 000 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества, руководствуясь ст. ст. 47-49 ФЗ «Об акционерных обществах» рассмотрел следующие вопросы и принял по ним следующие решения:
1.По первому пункту повестки дня»: «Утверждение годового отчета за 2021 год».
Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
3. По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов, по результатам 2021 года.
Прибыль, полученную по результатам работы за 2021 г. не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Выборы членов совета директоров Общества».
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:
Крейзель Михаил Иосифович
Макарычев Константин Юрьевич,
Мастюков Юрий Львович,
Птушаненко Елена Николаевна,
Силенко Борис Анатольевич.
Назначить председателем Совета Директоров - Крейзеля Михаила Иосифовича.
5. По пятому вопросу: «Выборы генерального директора общества».
Избрать Макарычева Константина Юрьевича на должность генерального директора ОАО «Окский пищевой комбинат» по совместительству с одновременным исполнением должности генерального директора на основном месте в ООО «Хлебная слеза». Председателю Совета Директоров заключить с генеральным директором трудовой контракт сроком на два года.
6. По шестому вопросу: «Утверждение аудитора общества»
Утвердить аудитором общества на 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Технологии»».
7. По седьмому вопросу: «Выборы ревизора Общества».
Ревизором общества назначить Глейберзона Александра Исааковича.
8. По восьмому вопросу Предоставление полномочий Макарычеву К.Ю. в отношениях с ПАО «Сбербанк России», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,Банк ВТБ (ПАО), АО «МИнБанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», (ПАО) Газпромбанк (Акционерное Общество), ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», и др. банковским учреждениям по обязательствам ООО «Хлебная слеза» (кредитные договоры, договоры залога и поручительства, договоры о предоставлении банковских гарантий) в части заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам поручительства, залогов на период до очередного годового собрания акционеров.
В порядке, предусмотренном ст. 81-83 РФ «Об акционерных обществах», принято решение представить полномочия Макарычеву К.Ю. в отношениях с ПАО «Сбербанк России», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,Банк ВТБ (ПАО), АО «МИнБанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», (ПАО) Газпромбанк (Акционерное Общество), ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк» и др. банковским учреждениям по обязательствам ООО «Хлебная слеза» (кредитные договоры, договоры залога и поручительства, договоры о предоставлении банковских гарантий) в части заключения договоров и дополнительных соглашений к договорам поручительства, залогов на период до очередного годового собрания акционеров в следующих размерах:
- поручительство под банковские гарантии в пределах 1 миллиарда рублей для каждой вновь заключаемой сделки,
- поручительство под кредиты в пределах 200 миллионов рублей для каждой вновь заключаемой сделки,
- залоги под кредиты в пределах 200 миллионов рублей для каждой вновь заключаемой сделки.
В заключении указанных договоров поручительств/дополнительных соглашений к договорам поручительств, договорам залога, дополнительных соглашений к договорам залога имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) – Макарычева Константина Юрьевича, который одновременно является генеральным директором Принципала, в обеспечение обязательств которого и заключаются одобряемые договоры поручительства/дополнительные соглашения к договорам поручительств, договоры залога, дополнительные соглашения к договорам залога.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Макарычев Константин юрьевич
3.2. Дата: 09.06.2022