Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа строительных компаний "Дон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, д. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164138634

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164237793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34413-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18001

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2022

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-34413-Е от 10.11.2005 года

2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 09 июня 2021 года . Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н

2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания;

«ЗА» - 100 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2. Утверждение годового отчета АО «Группа строительных компаний «Дон», годовой бухгалтерской отчетности за 2021г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества

«ЗА» - 100 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

3. Утверждение отчета Совета директоров АО «Группа строительных компаний «Дон» за 2021 год.

«ЗА» - 100 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

«ЗА» - 100 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Группа строительных компаний «Дон»

«ЗА» - 100 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - нет.

6. Избрание Совета директоров АО «Группа строительных компаний «Дон» на 2022год

Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

«ЗА» - 100 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

7. Избрание ревизионной комиссии АО «Группа строительных компаний «Дон».

«ЗА» - 1 голос, 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, присутствующие на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

8. Об утверждении аудитора АО «Группа строительных компаний «Дон»

«ЗА» - нет, «Против» 100 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании , «Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1). Избрать председателем общего собрания акционеров Имедашвили Николая Гивиевича, секретарем Елисееву Наталью Викторовну

2). Утвердить годовой отчет АО «Группа строительных компаний «Дон» годовую бухгалтерскую отчетность за 2021г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества;

3). Утвердить отчет Совета директоров АО «Группа строительных компаний «Дон» за 2021год.

4). Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Убытки по итогам 2021 года не распределять.

5). Определить количественный состав Совета директоров АО «Группа строительных компаний «Дон» равным 7 (семь) человек.

5). Избрать в состав Совета директоров АО «Группа строительных компаний «Дон» на 2022 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

- Бабина Ольга Олеговна;

- Имедашвили Гурам Гивиевич;

- Имедашвили Николай Гивиевич;

- Кирсанов Владимир Анатольевич;

- Кнышов Алексей Владимирович;

- Кнышов Владимир Алексеевич;

- Симаков Николай Николаевич.

6). Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Группа строительных компаний «Дон» Гашунина Сергея Александровича, Копылову Елену Владимировну, Функель Елену Геннадиевну.

7). Утвердить в качестве аудитора АО «Группа строительных компаний «Дон» общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, д.2/29 ОГРН 1026102904288, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14 июня 2022года

3. Подпись

3.1. генеральный директор

О.О. Бабина

3.2. Дата 14.06.2022г.