Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356570, Ставропольский кр., Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603222256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2604000014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31864-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6733
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По второму вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2. В связи с небольшим финансовым результатом (7,0 тыс. руб.) предприятия по итогам 2021 года прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на нужды предприятия, следовательно, выплату дивидендов не производить.
По третьему вопросу Совет директоров единогласно решил:
Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества.
По четвертому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров- заочное голосование;
Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2022 года;
Дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 10 июня 2022 года;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, д.5;
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ZULPXR@mail.ru
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.
По пятому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Установить 03 июня 2022 года (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
По шестому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 03 июня 2022 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
По седьмому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение и распределение прибыли Общества по результатам 2021г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021г
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По восьмому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня по 29 июня 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09.00 до 16.00 по адресу: с. Арзгир, ул.Шоссейная, 5, МП ОАО «Арзгирсельхозтранс».
По девятому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества будет направлено, лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказными письмами.
По десятому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Определить форму и текс бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2022г., Протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 21-1П-269 ОТ 04.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.Р. Зулпукаров
3.2. Дата 25.05.2022г.