Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенская фетровая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01722-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9704
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней): 14.06.2022 г.
Дата составления протокола: 15.06.2022г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 20.05.2022г.
Всего голосующих акций- 42 000.
На Годовом Общем собрании зарегистрировано акционеров, обладающих 34 923 голосами, что составляет 83,15% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
Кворум Годового Общего собрания имеется, собрание правомочно.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фетр»за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год
6. Утверждение размера дивиденда по акциям.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 42 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 923, что составляет 83,15% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0
Результаты голосования:
“ЗА” 34 923 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фетр» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 42 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 923, что составляет 83,15% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Результаты голосования:
“ЗА” 34 923 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фетр» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 210 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 174 615, что составляет 83,15% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 5.
№п/п ФИО кандидата Голоса
1 Тимощенко Виктор Михайлович 34 922
2 Палунина Алла Федоровна 34 922
3 Калинина Татьяна Ивановна 34 922
4 Полюх Татьяна Ивановна 34 922
5 Стасенко Светлана Сергеевна 34 922
6 ПРОТИВ 0
7 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета Директоров Общества:
Тимощенко Виктора Михайловича, Палунину Аллу Федоровну, Калинину Татьяну Ивановну, Полюх Татьяну Ивановну, Стасенко Светлану Сергеевну
По четвертому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 479.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 408, что составляет 74,27% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 14 521
Результаты голосования:
“ЗА” 20 408 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:Избрать в Ревизионную комиссию Общества
1. Рахманова АркадияГейдаровича
2. Трушкову Оксану Равильевну
3. Создателеву Оксану Владимировну
По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2022 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 42 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 923, что составляет 83.15% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Результаты голосования:
“ЗА” 34 923 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:Утвердить аудитором Общества - аудиторскую фирму ООО "Фирма "Мосаудит - Л".
По шестому вопросу:Утверждение размера дивиденда по акциям.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 42 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 923, что составляет 83.15% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
Результаты голосования:
“ЗА” 34 923 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:Дивиденды по любой категории акций ОАО "Фетр" по итогам 2021 года не выплачивать.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №1 от 15 июня 2022 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции - обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01722-А от 01.04.2004г.;
акции привилегированные именные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01722-А от 01.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Липатов
3.2. Дата 16.06.2022г.