Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801020462
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808006601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20314-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 мая 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 10 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, 7 этаж, приемная АО «Иркутскгражданпроект».
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."
Место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: г. Москва.
Сведения о лицах, уполномоченных регистратором на выполнение функций счетной комиссии на общем собрании: Соловьева Татьяна Алексеевна.
Председатель общего собрания – Ежова Лариса Борисовна.
Секретарь общего собрания – Макаров Иван Борисович.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Иркутскгражданпроект»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Иркутскгражданпроект»;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иркутскгражданпроект» по результатам 2021 года;
4. Избрание Совета директоров АО «Иркутскгражданпроект»;
5. Избрание Ревизора АО «Иркутскгражданпроект»;
6. Утверждение аудитора АО «Иркутскгражданпроект»;
7. Ликвидация АО "Иркутскгражданпроект";
8. Назначение ликвидатора АО "Иркутскгражданпроект"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
вопросы 1-3, 5-8 – 18 906 370 голосов;
4 вопрос – 94 531 850 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.:
вопросы 1-3, 6-8 – 6 352 111 голосов;
4 вопрос – 31 760 555 кумулятивных голосов;
5 вопрос – 680 190 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
вопросы 1-3, 6-8 – 5 671 911 голосов;
4 вопрос – 28 359 555 кумулятивных голосов;
5 вопрос – 0 голосов.
Имеется кворум по вопросам повестки дня №№ 1-4, 6-8. Кворум по вопросу № 5 отсутствует.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
- 1 вопрос: «ЗА» - 5 671 911 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 2 вопрос: «ЗА» - 5 671 911 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 3 вопрос: «ЗА» - 5 671 911 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 4 вопрос: «ЗА» (по кандидату): Камнева Марина Геннадьевна – 5 671 911 кумулятивных голосов; Ежова Лариса Борисовна – 5 671 911 кумулятивных голосов; Залуцкая Ольга Алексеевна – 5 671 911 кумулятивных голосов; Макаров Иван Борисович – 5 671 911 кумулятивных голосов; Юртин Владимир Юрьевич – 5 671 911 кумулятивных голосов; «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
- 5 вопрос: голосование по вопросу № 5 не проводилось в связи с отсутствием кворума по данному вопросу;
- 6 вопрос: «ЗА» - 5 671 911 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 7 вопрос: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 5 671 911 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- 8 вопрос: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 5 671 911 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО «Иркутскгражданпроект» за 2021 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Иркутскгражданпроект» за 2021 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3:Полученную АО «Иркутскгражданпроект» прибыль по итогам 2021 финансового года направить на развитие АО «Иркутскгражданпроект», дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Иркутскгражданпроект» по результатам 2021 финансового года не выплачивать (не объявлять).
тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (2372)
Текущий налог на прибыль -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) -
Изменение отложенных налоговых обязательств -
Изменение отложенных налоговых активов -
Чистая прибыль (убыток) (2388)
Расходы из чистой прибыли 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4: Избрать в Совет директоров АО «Иркутскгражданпроект» в количестве 5 человек: Залуцкую Ольгу Алексеевну, Ежову Ларису Борисовну, Камневу Марину Геннадьевну, Макарова Ивана Борисовича, Юртина Владимира Юрьевича.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6: Утвердить аудитором АО «Иркутскгражданпроект» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Центр независимых финансовых экспертиз" (ИНН 3808270846, ОГРН 1193850039195).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7: Решение о ликвидации АО "Иркутскгражданпроект" не принято;
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 8: Решение о назначении ликвидатора АО "Иркутскгражданпроект" не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2022 г. № 01
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные - 1-01-20314-F от 17.06.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Юртин
3.2. Дата 16.06.2022г.