Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690087, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Деревенская, д. 14 офис 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502265444

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540010060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30820-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Кворум общего собрания – на собрании присутствуют акционеры, владеющие 80 974 427 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 54,76 % от общего количества акций

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:

2.4.1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли, начисление и выплата дивидендов Общества по результатам 2021 года..

– «за» - 80 974 427 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г.

2.4.2 Избрание членов Совета директоров Общества;

Решили: Избрать в совет директоров ОАО «Строймеханизация», следующих лиц:

Деревянко Ульяна Юрьевна

Мишин Дмитрий Васильевич

Мишина Софья Петровна

Раташнюк Андрей Алексеевич

Сулеев Дмитрий Петрович

2.4.3 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Подсчет голосов по данному вопросу не производился.

2.4.4 Утверждение аудитора Общества.

Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Альянс» – «за» - 80 974 427 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.4.5 О добровольной ликвидации Общества.

Решили: Ликвидировать Общество в добровольном порядке. – «за» - 80 974 427 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.4.6 О назначении ликвидатора Общества.

Решили: Назначить ликвидатором Общества Волгина Владимира Геннадьевича – «за» - 80 974 427 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.4.7 Об уведомлении государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации и поручении ведения процесса ликвидации Общества.

Решили: Уведомить все государственные и иные органы в порядке и в сроки в соответствии с действующим законодательством.

Поручить ликвидатору Общества выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства

– «за» - 80 974 427 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества: 16 июня 2022 года, б/н.

2.6. Идентификационные признаки акций:

Вид: обыкновенные

Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30820-F

Дата государственной регистрации: 15.06.1996 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Г. Волгин

3.2. Дата 17.06.2022г.