Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ямалтрансстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий окр., г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900556651

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8902002522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое:

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2022 года в 12.00 по адресу: 109240, г.Москва, Котельническая наб., д.17, каб. 532.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 293 789 голосами, что составляет 99,8559% от числа размещенных голосующих акций АО «Ямалтрансстрой» (по 4 вопросу повестки дня кворум определялся голосами для куммулятивного голосования 2 056 523 голоса, что составляет 99,8559%). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

4. Об избрании Совета директоров.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2022 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 293 789 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2021 год (согласно Приложению 1).

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (согласно Приложению 2).

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль Общества в сумме 161 827 491 (Сто шестьдесят один миллион восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто один) рубль 07 копеек, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 отчетный год, распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 392 284 (Триста девяносто две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек направить на пополнение резервного фонда Общества;

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года в сумме 161 435 207 (Сто шестьдесят один миллион четыреста тридцать пять тысяч двести семь) рублей 07 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» кандидата Блинкина Михаила Яковлевича – 293 789 голоса; Курганова Игоря Владимировича – 293 789 голоса; Лапенкова Игоря Анатольевича – 293 789 голоса; Нак Игоря Владимировича - 293 789 голоса; Нетребу Татьяну Сергеевну – 293 789 голоса; Черкасова Александра Михайловича – 293 789 голоса; Шепитько Таисию Васильевну – 293 789 голоса; «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Блинкин Михаил Яковлевич, Курганов Игорь Владимирович, Лапенков Игорь Анатольевич, Нак Игорь Владимирович, Нетреба Татьяна Сергеевна, Черкасов Александр Михайлович, Шепитько Таисия Васильевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: 1. кандидат Иванов Евгений Юрьевич: «ЗА» - 293 789 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2. кандидат Журавский Александр Вячеславович: «ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 293 789 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3. кандидат Короткевич Андрей Валентинович: «ЗА» - 293 789 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4. кандидат Науменко Леонид Андреевич: «ЗА»- 95 249 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Иванов Евгений Юрьевич, Короткевич Андрей Валентинович, Науменко Леонид Андреевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2/2022 от 17.06.2022.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00698-F, дата регистрации: 14.01.2004.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Приказ об исполнении обязанностей генерального директора)

Евгений Янович Патлатюк

3.2. Дата 17.06.2022г.