О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403667861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45007-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: не применимо (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 410071, г.Саратов, ул.Шелковичная, д.186 ОАО «НИТИ-Тесар»);
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 045 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0335%
Кворум по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 045 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0335%
Кворум по вопросу №3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 045 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0335%
Кворум по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 131 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 131 179
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 320 782
КВОРУМ по данному вопросу имелся 90.0335%
Кворум по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 161 588
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 045 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0342%
Кворум по вопросу №6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 161 597
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 161 597
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 045 826
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%) 90.0335%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» – 1 045 626 голосов – 99.9809 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 голосов – 0.0191 % от принявших участие в собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании.
«По иным основаниям» - 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании;
Решение по вопросу №1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИТИ-Тесар» за 2021 год.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» – 1 045 626 голосов – 99.9809 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 голосов – 0.0191 % от принявших участие в собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» - 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании.
Решение по вопросу №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НИТИ-Тесар» за 2021 год.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» – 1 045 576 голосов – 99.9761 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 250 голосов – 0.0239 % от принявших участие в собрании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 0 голосов – 0.000000 % от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» - 0 голосов – 0.000000 % от принявших участие в собрании.
Решение по вопросу №3. Убыток, полученный ОАО «НИТИ-Тесар» по результатам 2021 года, в размере 13 816 000 (тринадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей не распределять (оставить не покрытым). Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИТИ-Тесар» по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Бакаев Вячеслав Александрович - 1 045 801 голосов;
Хон Афанасий – 1 045 801 голосов;
Гордеева Ольга Ивановна - 1 045 626 голосов;
Ерофеева Анастасия Юрьевна – 1 045 626 голосов;
Ерофеев Юрий Владимирович - 1 045 626 голосов;
Журавлева Наталия Юрьевна – 1 045 626 голосов;
Максимов Дмитрий Борисович – 1 045 626 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» по всем кандидатам – 1050 голосов;
«По иным основаниям» по всем кандидатам – 0 голосов.
Решение по вопросу №4.
Избрать в члены Совета директоров ОАО «НИТИ-Тесар» следующих лиц:
1. Бакаев Вячеслав Александрович
2. Хон Афанасий
3. Гордеева Ольга Ивановна
4. Ерофеева Анастасия Юрьевна
5. Ерофеев Юрий Владимирович
6. Журавлева Наталия Юрьевна
7. Максимов Дмитрий Борисович
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Васильева Татьяна Геннадиевна
Голосование:
«ЗА» – 1 045 776 голосов – 99.995 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 50 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов.
Федоляк Ольга Юрьевна
Голосование:
«ЗА» – 1 045 676 голосов – 99.985 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 50 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов.
Дикарева Ирина Геннадьевна
Голосование:
«ЗА» – 1 045 626 голосов – 99.980 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 100 голосов;
«По иным основаниям» – 0 голосов.
Решение по вопросу №5.
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ-Тесар» следующих лиц:
1. Васильева Татьяна Геннадиевна
2. Федоляк Ольга Юрьевна
3. Дикарева Ирина Геннадьевна
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА» – 1 045 526 голосов – 99.9713 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 150 голосов – 0.0143 % от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» – 150 голосов – 0.0143 % от принявших участие в собрании
«По иным основаниям» – 0 голосов – 0.0000 % от принявших участие в собрании
Решение по вопросу №6. Утвердить аудитором ОАО «НИТИ-Тесар» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085).
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2022 года, Протокол №30.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45007-Е, дата государственной регистрации выпуска 29.12.1997 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXGU2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"
__________________ Хон А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.06.2022г. М.П.