Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тавдинский хлебозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623957, Свердловская обл., г. Тавда, ул. 9 Января, д. 138
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601906407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6634003210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31638-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22222
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022
2. Содержание сообщения
В соответствии с Протоколом решения генерального директора № 02-22 от 20.06.2022 принято решение о повторном созыве очередного собрания акционеров АО «Тавдинский хлебозавод», в связи с неявкой акционеров 15.06.2022 г. на очередное общее собрание акционеров.
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а так же идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-31638-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2022 года, Свердловская область, г. Тавда, ул. 9 Января, 138, начало проведения 09:30;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06.06.2022 г;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
3. Снятие полномочий с единоличного исполнительного органа - генерального директора - с 01.08.2022 г., в связи с поступившим заявлением Поломарчука А. А.
4. Избрание единоличного исполнительного органа с 02.08.2022 г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией можно по адресу г. Тавда Свердловской области, ул. 9 Января, 138 с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00
Дата составления и номер протокола решения генерального директора: Протокол № 02-22 от 20.06.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Поломарчук
3.2. Дата 21.06.2022г.