Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптимед-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802487899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804095301
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01630-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804095301
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.
2.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества) по результатам 2021 года финансового года;
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повести дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА100 410100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:100 410100.000
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества) по результатам 2021 года финансового года: «Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества) по результатам 2021 года финансового года следующим образом: распределить часть чистой прибыли Общества в размере 7 981 450 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей и направить ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям в размере 50 (Пятьдесят) рублей на 1 (одну) акцию в денежной форме. Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28.06.2022 г.»
»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА100 410100.000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:100 410100.000
3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:
«Избрать в Совет директоров Общества»:
№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1.Головастиков Геннадий Геннадьевич100 410
2.Давидан Евгений Леонидович100 410
3.Зинченко Алексей Михайлович100 410
4.Иваницкий Роман Борисович-Стефанович100 410
5.Тукай Игорь Иосифович100 410
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
ИТОГО:502 050
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества»:
Данные голосования:
№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА%Про-тивВоздер-жалсяНедействитель-ныеПо иным основаниям
1.Виноградова Наталья Александровна100 4101000000
2.Павловская
Галина Васильевна100 4101000000
3.Ушакова
Лидия
Александровна100 4101000000
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
«Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МИДАС»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА100 410100.000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:100 410100.0000
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2022 г. Протокол общего собрания акционеров № 1.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01630-D от 28.02.2000)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора Р.Б.-С. Иваницкий
3.2. Дата: 21.06.2022