Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Скопинское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391800, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Пушкина, д. 85

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200779582

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6219000235

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02785-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11365

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 16 июня 2022 г. по адресу: 391800, Рязанская область, город Скопин, улица Пушкина, 85.

2.4. Кворум общего собрания – кворум набран.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков) и распределение прибыли Общества за 2021 финансовый год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2. Избрание членов совета директоров ОАО «Скопинское АТП».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Почтарев Юрий Иванович 19 126

Ледовской Владимир Петрович 19 906

Черносвитова Юлия Александровна 19 126

Динеева Наталья Сергеевна 19 126

Почтарев Вячеслав Александрович 19 126

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Скопинское АТП».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

По кандидатуре Завьяловой Марины Васильевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 762 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Молодцовой Анастасии Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 706 | 99,27854%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56

По кандидатуре Иконниковой Галины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 706 | 99,27854%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56

4. О выплате дивидендов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

6. Одобрение передачи прав и обязанностей по проведению аудиторской проверки Общества за 2021 год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

7. Об одобрении крупных сделок.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

8. О направлении добавочного капитала на увеличение уставного капитала ОАО «Скопинское АТП».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

9. Об увеличении уставного капитала ОАО «Скопинское АТП» путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО «Скопинское АТП» за счет добавочного капитала.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

10. О подтверждении ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Скопинское АТП» 04 февраля 2022 года решения о внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 282 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Почтарева Юрия Ивановича

2. Ледовского Владимира Петровича

3. Черносвитову Юлию Александровну

4. Динееву Наталью Сергеевну

5. Почтарева Вячеслава Александровича

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО « Скопинское АТП »:

1. Завьялову Марину Васильевну

2. Молодцову Анастасию Николаевну

3. Иконникову Галину Александровну

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:

О выплате дивидендов: согласиться с рекомендацией Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2021 года.

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Скопинское АТП» - ООО АИКЦ «Эксперт-Аудитор».

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Одобрить решение совета директоров о передаче прав и обязанностей по проведению аудиторской проверки Общества за 2021 год от ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» к АО «АКГ «Эксперт-аудитор».

По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Одобрить крупные сделки, заключенные/заключаемые по результатам электронных процедур от имени ОАО «Скопинское АТП» исполнительным органом Общества при условии письменного согласования с Председателем Совета директоров Общества ОАО «Скопинское АТП» на сумму не свыше 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей каждая. Определить срок действия настоящего одобрения крупных сделок до «31» декабря 2025 года включительно.

По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Направить добавочный капитал на увеличение уставного капитала ОАО «Скопинское АТП».

По девятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Уставный капитал ОАО «Скопинское АТП» увеличить с 4 813 (Четыре тысячи восемьсот тринадцати) рублей до 14 439 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать девяти) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала, именно:

-вид ценных бумаг, номинальная стоимость которых увеличивается: акции;

-номинальная стоимость каждой обыкновенной акции до увеличения - 20 (Двадцать) копеек;

-государственный регистрационный номер обыкновенной акции: 1-01-02785-А

-номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа А до увеличения - 20 (Двадцать) копеек;

-государственный регистрационный номер привилегированной акции типа А: 2-01-02785-А

-номинальная стоимость одной обыкновенной акции после увеличения – 60 (шестьдесят) копеек;

-номинальная стоимость одной привилегированной акции типа А после увеличения – 60 (шестьдесят) копеек;

-количество обыкновенных акций – 18 050 штук;

-количество привилегированных акций типа А – 6 015 штук;

-общее количество акций – 24 065 штук.

По десятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Подтвердить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Скопинское АТП», от 04 февраля 2022 года, решение о внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – «21» июня 2022 года.

2.8. Идентификационные признаки акций:

а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-02785-А

Дата государственной регистрации: 23.12.1993 г.

б) Категория акций: привилегированные именные бездокументарные типа А

Государственный регистрационный номер: 2-01-02785-А

Дата государственной регистрации: 23.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Ледовской

3.2. Дата 22.06.2022г.