Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Грязинский пищевой комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399053, Липецкая обл., Грязинский район, г. Грязи, ул. Чайковского, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800523032

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4802000676

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42678-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное;

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2022г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Чайковского, д.4.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По 1 вопросу – 99.3393%

По 2 вопросу – 99.3393%

По 3 вопросу – 99.3393%

По 4 вопросу – 99.3393%

По 5 вопросу – 98.6690%

По 6 вопросу – 99.3393%

По 7 вопросу – 99.3393%

По 8 вопросу – 99.3393%

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГПК» за 2021г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГПК» за 2021г.;

3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2021 года;

4. Избрание членов Совета Директоров ПАО «ГПК»;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГПК»;

6. Утверждение аудитора ПАО «ГПК»;

7. Внесение в Устав ПАО «ГПК» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

8. Утверждение Устава АО «ГПК».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ПАО “ГПК” за 2021г. (Содержание годового отчета соответствует годовому отчету, который предоставлялся акционерам при подготовке к собранию).

По второму вопросу повестки дня:

За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО “ГПК” за 2021г. (Содержание годовой бухгалтерской отчетности соответствует бухгалтерской отчетности, которая предоставлялась акционерам при подготовке к собранию).

По третьему вопросу повестки дня:

За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%

Принятое решение:

Чистую прибыль общества по итогам финансового 2021 г. направить на развитие производства, начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ГПК» не производить.

По четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – распределение голосов по кандидатам:

Ковалевич В.Я. – 1 266 207 голосов

Смирнова Э.А. – 1 266 207 голосов

Сухинина Н.В. – 1 266 207 голосов

Султанова Л.З. – 1 266 207 голосов

Михайленко А.И. – 1 266 207 голосов

Против всех кандидатов – 0%, Воздержался по всем кандидатам – 0%

Принятое решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе: Ковалевич Валерий Яковлевич, Смирнова Эльвира Анатольевна, Сухинина Наталья Владимировна, Султанова Лилия Зайнулловна, Михайленко Александр Иванович.

По пятому вопросу повестки дня:

Седых Н.А. – ЗА - 624 317 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Кобзева И.Н. – ЗА - 624 317 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Мещалкина С.В. – ЗА - 624 317 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «ГПК» в следующем составе: Седых Наталия Алексеевна, Кобзева Ирина Николаевна, Мещалкина Светлана Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня:

За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО “ГПК” на 2022г. ООО «Аудит.КС» (ИНН 5042119092. Московская обл., г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.33).

По седьмому вопросу повестки дня:

За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%

Принятое решение:

Внести в устав ПАО «ГПК» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.

По восьмому вопросу повестки дня:

За – 100%, Против – 0%, Воздержался – 0%

Принятое решение:

Утвердить устав Акционерного общества «Грязинский пищевой комбинат».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 22.06.2022г.

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42678-А от 18.10.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Ковалевич

3.2. Дата 22.06.2022г.