Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Моспромжелезобетон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111524, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул Электродная, д. 8, стр. 1, этаж 5, помещ./ком XVI/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739474882
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8925
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Моспромжелезобетон»
(г. Москва)
Дата составления – 22.06.2022.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 15.03.2006 г. № С-51-Р-75/06, заключенного между Акционерным обществом «Моспромжелезобетон» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Моспромжелезобетон»
Место нахождения общества: г.Москва
Адрес общества: 111524, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,
УЛ.ЭЛЕКТРОДНАЯ, Д.8, СТР.1, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ./КОМ XVI/18
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2022
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22.06.2022
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва,
Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.05.2022: 1 107 152 штук
Председатель собрания: Назаров Денис Юрьевич
Секретарь собрания: Благовидова Анна Андреевна
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2021 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2021 году.
4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6 Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 22 июня 2022 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня.
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 22 июня 2022 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2021 год.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 22 июня 2022 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2021 году.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2021 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 22 июня 2022 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2021 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 22 июня 2022 года – Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Гаврилин Андрей Николаевич
2.Поляничко Михаил Игоревич
3.Захаров Владимир Валерьевич
4.Пригожина Татьяна Сергеевна
5.Юрьев Илья Борисович
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня.
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Гаврилин Андрей Николаевич
2.Поляничко Михаил Игоревич
3.Захаров Владимир Валерьевич
4.Пригожина Татьяна Сергеевна
5.Юрьев Илья Борисович.
Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Хлопкова Светлана Анатольевна
2.Сухарева Светлана Викторовна
3.. Беззаоборкин Дмитрий Алексеевич
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Хлопкова Светлана Анатольевна
2.Сухарева Светлана Викторовна
3.Беззаборкин Дмитрий Алексеевич.
Вопрос повестки дня №6: Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк».
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня.
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк».
Функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров АО «Моспромжелезобетон» выполнял Регистратор АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Галинская Н.В. (доверенность ОТ 30.12.2021 ГОДА № 127/21).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Гаврилин
3.2. Дата 23.06.2022г.