Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Константа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 пом. 610Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020800765248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0814074650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30766-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется. Решения приняты единогласно голосами присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки заседания:
«Об итогах общего годового собрания акционеров».
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
а) Принять к сведению итоги общего годового собрания акционеров, в том числе итоги выборов Совета директоров, по результатам которых все кандидаты получили достаточное для избрания число голосов; б) избранному составу Совета директоров приступить к работе.
По второму вопросу повестки заседания:
«О председателе Совета директоров».
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Избрать Председателем Совета директоров Жарковского Евгения Михайловича.
По третьему вопросу повестки дня:
«О директоре Общества».
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Назначить директором Общества Корнеева Юрия Владимировича на срок с 24 июня 2022 г. по 01 июля 2023 г., по совместительству. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Совета директоров контракт с Корнеевым Ю.В.
По четвертому вопросу повестки дня:
«О секретаре Совета директоров».
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Назначить секретарем Совета директоров Алдошину Татьяну Федотовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
24 июня 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № б/н от24.06.2022
3. Подпись
3.1. директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 24.06.2022г.