Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сальский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347630, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, д. 70 к. 0 кв. 0
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102514316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153010085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32353-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2022 года 12 часов 00 минут, Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск ул. Буденного, 70. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30.05.2022
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включены акционеры Общества в количестве 4 (четырех) человек, в совокупности, обладающие 1463 (одной тысячей шестидесяти тремя) штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100 % Уставного капитала Общества. С учетом положения статьи 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" голосующими акциями Общества признаются акции в количестве 735 штук
В собрании принял участие 1 (один) акционер, обладающий в совокупности 731 (семьсот тридцать одной) штукой голосующих акций Общества, что составляет 99,4557 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
3. Выборы ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2021 года
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали:
«ЗА» - 731 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год
2. Голосовали:
«ЗА» -731 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год
3. Голосовали:
«ЗА» - 731 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Горбунову Аллу Васильевну, Юношеву Наталью Алексеевну, Авдееву Викторию Владимировну
4. Голосовали:
«ЗА» -731 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» ОГРН: 1026102584750; ИНН: 6154061685
5. Голосовали:
«ЗА» -731 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение: Прибыль по итогам 2021 года не распределять дивиденды не начислять
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2022 № 01/2022
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы акций именных обыкновенных бездокументарных, регистрационной номер выпуска – 1-01-32353-Е от 20.04.2020 года, номер присвоен Южным ГУ Банка России
3. Подпись
3.1. Директор
А.В. Зубенко
3.2. Дата 24.06.2022г.