Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Константа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 пом. 610Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020800765248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0814074650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30766-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: г. Брянск, ул. Красноармейская 103.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года.
2.5. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О дивидендах Общества за 2021 год
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 358 871 | 99,97326%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить предложение использовать прибыль, полученную АО «Константа» в 2021 году, для целей деятельности АО «Константа».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 358 967 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить предложение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества в 2021 году
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 358 847 | 99,96657%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 24
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АФ "РУБЛЕВИК ".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 358 847 | 99,96657%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Определить количественный состав совета директоров Общества, в количестве 9 членов.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 358 967 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества: Горшкова Александра Сергеевича, Гребенщикова Вячеслава Федоровича, Жарковского Евгения Михайловича, Жигунова Александра Михайловича, Маевского Александра Ивановича, Петренко Вячеслава Николаевича, Поручикова Ивана Яковлевича, Хочинова Сергея Юрьевича, Шашкова Юрия Михайловича
Голосование кумулятивное. 9 вакансий. Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Горшков Александр Сергеевич 358 015
Гребенщиков Вячеслав Федорович 358 035
Жарковский Евгений Михайлович 357 603
Жигунов Александр Михайлович 357 603
Маевский Александр Иванович 358 251
Петренко Вячеслав Николаевич 357 583
Поручиков Иван Яковлевич 358 025
Хочинов Сергей Юрьевич 358 021
Шашков Юрий Михайлович 357 583
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 9 984
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Ванину Лидию Владимировну, Михалеву Надежду Васильевну, Шараевского Ивана Вячеславовича
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
количество голосов % от числа голосов, учитываемых при решении по данному вопросу количество голосов количество голосов
1 Ванина Лидия Владимировна 334 327 99,97129% 0 24
2 Михалева Надежда Васильевна 334 327 99,97129% 0 24
3 Немич Ирина Александровна 334 327 99,97129% 0 24
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 72
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
24 июня 2022 г. протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30766-Е, дата государственной регистрации 22.12.98.
3. Подпись
3.1. директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 24.06.2022г.